Campolargo, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria 2023

     Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2023 a las 17:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico de 2022, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión de los administradores mancomunados.
Segundo
Informes, preguntas y propuestas diversas.
Tercero
Lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

En Zaragoza, a 8 de marzo de 2023
Los Administradores Mancomunados
D. Jesús Laguia Pérez y D. Juan Manuel Domínguez Artal

Convocatoria Junta General Ordinaria 2022

     Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2022 a las 17:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico de 2021, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión de los administradores mancomunados..
Segundo
Informes, preguntas y propuestas diversas..
Tercero
Lectura y aprobación del acta de la junta celebrada..

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

En Zaragoza, a 8 de marzo de 2022
Los Administradores Mancomunados
D. Jesús Laguia Pérez y D. Juan Manuel Domínguez Artal

Convocatoria Junta General Ordinaria 2021

     Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2021 a las 17:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico de 2020, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión de los administradores mancomunados..
Segundo
Informes, preguntas y propuestas diversas..
Tercero
Lectura y aprobación del acta de la junta celebrada..

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

En Zaragoza, a 8 de marzo de 2021
Los Administradores Mancomunados
D. Jesús Laguia Pérez y D. Juan Manuel Domínguez Artal

Convocatoria Junta General Ordinaria 2020

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2020 a las 17:30 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
Segundo
Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la aplicación de resultado correspondientes al mismo ejercicio.
Tercero
Modificación del Órgano de Administración.
Cuarto
Cese de consejeros.
Quinto
Nombramiento de Administradores Mancomunados.
Sexto
Modificación de los Estatutos Sociales.
Séptimo
Refundición de los Estatutos Sociales.
Octavo
Ruegos y preguntas.
Noveno
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

En Zaragoza, a 13 de marzo de 2020
El secretario del Consejo de Administración
D. Pablo López-Alonso González

Convocatoria Junta General Ordinaria 2019

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2019 a las 18:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico de 2018, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo
Informes, preguntas y propuestas diversas.
Tercero
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

En Zaragoza, a 22 de marzo de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Pablo López-Alonso González